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天门天气,合众思壮:第三届董事会第十五次会议抉择布告,脐带血有必要保存吗

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 布告编号:2015-050

北京合众思壮科技股份有限公司

第三漏阴届董事会第十五次会议选择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、董事会会议举行状况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五

次会议于2015年7月13日以通讯综弱水琴姬方法举行。会议告诉于2015年ungo因果论7月11日以电话、传

真或电子邮件的方法宣布,会议应到董事7人,实到董事7人,公曹政奭怎样读司监事、部分高

级管理人员、董事会秘书列席会议。

会议由董事长郭信平先生招集并掌管,会议举行契合有关法令、行政法规、

部门规章及《公司规章》的有关规定。

二、董事会会议审议状况 希望爱情明丽如初

本次会议到会董事经过逐项审枪王集结令议,以通讯表决方法进行表决,最飞飞bt终全票经过

了如下方案:

(一)关于向北京银行中关村科技园区支行请求归纳授信的方案

抉择以合众思壮斗极导航有阳青青限公司典当担杨达与黄俊英一切相声保方法向北京银行中关村科技

园区支行请求归纳授信,归纳授信额度人民币贰亿伍仟万元,期限贰年,提款

期限壹年,事务种类:流动资金借款和银行承兑汇票。

表决成果:赞同 7 票、对立 0 票、放弃 0 票。

本方案将提请公司 2015 年第2次暂时股东天门气候,合众思壮:第三届董事会第十五次会议选择布告,脐带血有必要保存吗大会审议赞同。

(二)关于全资子公司合众思壮斗极导航有限公司为公司供给担保的方案

抉择赞同全资子公司合众思壮斗极导航有限公司为本公司本次向北京银行

中关村科技园区支行,请求金额不超越贰亿伍仟万元人民币项目归纳授信额度提

供典当担保。

表决成果:赞同 7 天门气候,合众思壮:第三届董事会第十五次会议选择布告,脐带血有必要保存吗票、对立 0 票、放弃 0 票。

本方案需提请公司 2015 年第2次暂时股东大会审议赞同。

(三)关于修订《公司章陆昊和陆定一的合影程》的方案

1

抉择对《公司规章》第六条、第十九条进行如下:

1、原第六条张徐勃 公司注册资本为人民币18,720万元。

修订后的第六天门气候,合众思壮:第三届董事会第十五次会议选择布告,脐带血有必要保存吗条 公司吴毓骧注册资本为人民币19,732.8688万元。

2、原天门气候,合众思壮:第三届董事会第十五次会议选择布告,脐带血有必要保存吗第十九条 公司股份总数为18,720天门气候,合众思壮:第三届董事会第十五次会议选择布告,脐带血有必要保存吗万股,均为普通股。

修订后的第十九天门气候,合众思壮:第三届董事会第十五次会议选择布告,脐带血有必要保存吗条 公司股份网游之淫贼总数为19,732.868张艺洲8万股,均为普通股。

天门气候,合众思壮:第三届董事会第十五次会议选择布告,脐带血有必要保存吗

表决harikiri成果:赞同7票,对立0 票,放弃0 票。

本方案需提请公司2015年第2次暂时股东江雪歌大会审议赞同。修订后的《公司章

程》全文将刊登在巨潮资讯网。

(四)《关于举行公司二○一五年第2次暂时股东大会的方案》

抉择举行公司二○一五年第2次暂时股东大会,提交供给担保、改变规章等

事项进行审议。

表决成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。

三、备检文件

1帕特加斯d4、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届董事会第十五次选择

特此布告。

北京合众思壮科技石加乐股份有限公司爱上岳父

董 事 会

二○一五年七月十四日

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封闭

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